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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实□□□、准确和完整，没有虚假✅记载□□□、误导 性陈述或者重大遗漏，并对㊣其内容的真实性□□、准确性和完整性承㊣担个别及连带法律责任。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025年4月 7日审议并通过：
选举张文祥先生为㊣公司董事长，任职期限㊣三年，自 2025年 4月 7日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,095,800股，占公司股本的 ㊣69.40%，不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公✅司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025年4月 7日审议并通过：
聘任张文祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025年 4月 7日起生效。上述聘任㊣人员持有公司股份 7,095,800股，占公㊣司股本的 69.40%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李强先生为公司副总㊣经理，任职期限三年，自 2025年 4月 7日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李文浩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025年 4月 7日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信㊣联合惩戒对象。
李文浩，男，1981年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学工业工程专业，本科学历。2006年 7月至 2013年㊣ 7月，任天津一汽丰㊣田汽车有限公司生产经理；2013年 7月至 2016年 7月，任天津市中环电子计算机有限公司生产经理；2016年 7月至 2018年 6月，任中汽（天津）系统工程有限公司制造部长；2018年 7月至 2023年 12月，任天津盛驰精㊣工有✅限公㊣司制造总监；2023年 12月至 2024年 8月，任天津中环电炉股份有限公司生产经理；2024年 8月至今，任天津中环电炉股份有限公司运营副总。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025年4月 7日审议并通过：
选举王晖先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025年 4月 7日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股隆基股份有限公司官网，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公司董事长□□□、监事会主席□□□□、高级管理人员的任职资格符合法律法规□□、部门规章□□、业务规则和✅㊣公司章程等规定。本次换㊣届未导致公㊣司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事□□□、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事□□□、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
根据《㊣公司法✅㊣》□□□、《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司㊣治理的正常安排，不会对✅公司生产□□、经营活动产生不利影响。
（一）《天津中环电炉股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 （二）《天津中环电炉股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
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